PPATK Arsip

Transaksi Judol Kuartal Pertama 2025 Turun Hingga 80 persen

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online mencatat kemajuan besar dalam upaya pemberantasan judi online (Judol). Transaksi keuangan yang terkait dengan praktik perjudian digital...

HEADLINE2 tahun yang lalu

Eks Pimpinan KPK Dorong Usut Tuntas Temuan PPATK Soal Dana Kampanye dari Tambang Ilegal

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Eks Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Saut Sitomorang meminta pemerintah mengusut tuntas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya aliran...

HEADLINE3 tahun yang lalu

Kasus Cuci Uang Mantan Bupati HST Abdul Latif, Terdakwa Tak Lakukan Pembuktian Terbalik

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sidang kasus tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif hampir memasuki babak akhir. Dari awal disidangkan...

HEADLINE3 tahun yang lalu

Eks Kepala PPATK Jadi Saksi Ahli Sidang Korupsi Mantan Bupati HST

Terdakwa Berhak Membuktikan di Persidangan Sumber Uangnya, Kalau Gagal Membuktikan Berarti Bisa Diduga Ada Tindak Pidana

NASIONAL3 tahun yang lalu

Bareskrim Temukan Pidana Lain Di Kasus Panji Gumilang

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri menerapkan pasal tambahan terhadap pentolan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang. Tak hanya menistakan agama, Panji juga diduga melanggar pasal terkait ujaran...

NASIONAL3 tahun yang lalu

Panji Gumilang Punya 256 Rekening dengan 6 Nama Berbeda

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, memiliki 256 rekening bank....

NASIONAL4 tahun yang lalu

Jika Ditemukan Penyimpangan, Kemensos Bisa Bekukan Izin Pengumpulan Uang ACT

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Tak hanya Polri dan PPATK, kasus dugaan penyelewenagan pengelolaan dana umat oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) juga mendapat perhatian khusus Kementerian Sosial (Kemensos)....

HEADLINE4 tahun yang lalu

Usut Dugaan Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT, Bareskrim Polri Turun Tangan

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA- Sepak terjang Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi perbincangan pasca majalah Tempo menerbitkan laporan jurnalistiknya terkait adanya dugaan penyelewengan dana donasi. Apa saja dugaan penyelewengan...

NASIONAL4 tahun yang lalu

Diterpa Isu Penyalahgunaan Dana Umat, Ini Klarifikasi Lengkap ACT

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Terkait dengan pemberitaan di media massa, serta percakapan di sosial media, ACT menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Sebagai sebuah lembaga kemanusiaan global,...

NASIONAL4 tahun yang lalu

Telusuri Aliran Dana ACT, PPATK Temukan Adanya Indikasi Penyalahgunaan

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turut bicara terkait isu penyalahgunaan dana bantuan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Bahkan PPATK telah menyerahkan sebagaian hasil...

Kanal Kalimantan

All posts tagged "PPATK"

Transaksi Judol Kuartal Pertama 2025 Turun Hingga 80 persen

Eks Pimpinan KPK Dorong Usut Tuntas Temuan PPATK Soal Dana Kampanye dari Tambang Ilegal

Kasus Cuci Uang Mantan Bupati HST Abdul Latif, Terdakwa Tak Lakukan Pembuktian Terbalik

Eks Kepala PPATK Jadi Saksi Ahli Sidang Korupsi Mantan Bupati HST

Bareskrim Temukan Pidana Lain Di Kasus Panji Gumilang

Panji Gumilang Punya 256 Rekening dengan 6 Nama Berbeda

Jika Ditemukan Penyimpangan, Kemensos Bisa Bekukan Izin Pengumpulan Uang ACT

Usut Dugaan Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT, Bareskrim Polri Turun Tangan

Diterpa Isu Penyalahgunaan Dana Umat, Ini Klarifikasi Lengkap ACT

Telusuri Aliran Dana ACT, PPATK Temukan Adanya Indikasi Penyalahgunaan

Beritasatu

VOA